「お客さまの情報」の定期的な確認についてご理解とご協力をお願いいたします
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
近年、日本および国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しております。
各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯罪収益移転法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づいて様々な対策を進めています。
この対策の一環として当組合では、既にお取引をいただいているお客さまに対し、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期的に確認させていただく取り組みを順次行っております。
このようにお客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりすることを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取り組みとして行っております。
お客さまにおかれましては、こうした取り組みにご理解いただき、当組合からの「お客さまの情報」に関する定期的な確認の依頼に対して、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
「お客さまに関する情報やお取引の目的など」について
個人のお客さま
・氏名、住所、生年月日、ご職業やお取引の目的などの現在の情報
法人のお客さま
・名称、住所、事業内容、お取引の目的などに加えて、お客さまである法人の実質的支配者（事業活動に支配的な影響力を有する個人）の方の氏名、住所、生年月日などの現在の情報
【注意】
※お客さま情報の定期的な確認のお願いにあたって、暗証番号をお伺いすることや、通帳やキャッシュカードをお預かりすることは絶対にありません。
※最近は様々な方法でお客様の情報を取得しようとする詐欺の手口が発生していますので、不審な点がある場合には、お近くのひだしん窓口かお客さま相談室までお問い合わせください。
